北方铜业股份有限公司 2017年度企业财务等重大信息公开报告
添加时间：2018-07-10 点击量：13528
第一章 公开人基本情况
一、基本情况
中文名称及简称： 北方铜业股份有限公司；北方铜业
英文名称： Northern Copper
Industrial Co.,Ltd.
法定代表人： 刘广耀
注册资本： 人民币47600万元
股东名称： 中条山有色金属集团有限公司
北京矿冶研究总院
中国有色工程有限公司
中国北车集团永济电机厂
中国有色金属工业华北供销公司
组织形式： 国有控股公司
公司住所： 山西省垣曲县
邮编： 043700
经核准的经营范围： 铜采矿、选矿、冶炼、加工制品，硫酸、含金铜精矿、阳极泥的生产、销售（持许可证经营）。发电，企业内部工业生产水、电、热供应；电器试验、设备安装等。
二、历史沿革
北方铜业股份有限公司（以下简称北方铜业）成立于2002年12月，是以中条山有色金属集团有限公司为主发起人，联合北京矿冶研究总院、中国有色工程有限公司、中国北车集团永济电机厂等五家单位共同发起设立的股份有限公司。
第二章 企业主要财务数据及财务报告审计报告摘要
至2017年末，北方铜业资产总额1,296,198万元，其中：存货411,188万元，固定资产净值426,843万元；负债总额850,040万元；所有者权益总额446,158万元。资产负债率65.58%，存货周转率4.65次/年。
2017年实现营业收入1,849,476万元，利润总额16,834万元，销售费用6,979万元，管理费用12,690万元，财务费用28,753万元。
2017年北方铜业审计报告类型为标准无保留意见审计报告。
第三章 董事会、职代会报告摘要
一、概述
2017年，全球经济延续复苏态势，市场需求整体回升。我国经济继续保持稳中向好。党的十九大胜利召开，标志着我们党和国家迈进新时代，开启新征程。山西省积极打造营商好环境，深化国企国资改革，经济企稳回升。有色金属行业深化供给侧结构性改革，有色金属市场回暖，有色产品价格涨幅大于原材料价格涨幅，形成正向剪刀差，为企业盈利创造了市场空间，经济效益持续向好。2017年，公司坚持深化企业改革，坚持推进精细化管理，经营工作稳健，安全形势平稳，重点工程、重要工作健康有序推进，转型升级取得新进展，资产总额、营业收入、职工收入、矿山处理矿量等多项指标创历史新高，较好地完成了三届四次职代会提出的奋斗目标，为2018年生产经营、改革、发展打下了坚实基础。
二、生产、经营业绩及预算情况
矿山处理矿量778.78万吨，同比增长8.14%?？蟛蠛瓿?.81万吨，同比增长6.98%；阴极铜完成19.2119.5万吨，同比减少1.48%；硫酸完成52.95万吨，同比减少1.24%。
2017年实现营业收入185亿元，实现利润1.68亿元，完成工业增加值12.5亿元。
三、资产负债状况分析
至年末，资产总额129.62亿元，比年初增加2.24亿元，资产总额的增加主要是存货及无形资产的增加。负债总额85亿元，较年初增加1.18亿元，负债总额增加主要是银行借款增加所致。所有者权益总额44.62亿元，比年初增加1.06亿元，主要是无形资产评估增值导致资本公积增加及公司盈利所致。资产负债率65.58％，较上年末下降了2.73个百分点，资产负债率处在较合理的水平。
四、核心竞争力分析
1、矿产资源优势明显。
北方铜业铜矿峪矿是国内最大的非煤地下开采矿山，截止2017年末矿山保有可开采铜金属储量154万吨。
2、采矿、冶炼技术先进。
矿块自然崩落法采矿新工艺和管理技术在铜矿峪矿成功应用，该采矿工艺成本低、效率高、自动化程度高，被誉为“地下岩石工厂”，是唯一可以和露天开采相媲美的采矿方法，采矿成本约等同于露天开采。北方铜业铜矿峪矿为全国非煤系统最大地下开采矿山，2017年矿石处理量达到720万吨，实现了高效、节能、绿色开采。铜矿峪矿2013年被评为国家第三批“绿色矿山”试点单位?！锻笥罂罂楸缆浞际跤胱氨秆芯俊坊窆铱萍冀蕉冉??！锻笥筇睾翊罂筇甯咝Я匀槐缆浞杉际跹芯俊坊裰泄猩鹗艄ひ敌峥蒲Ъ际跻坏冉?。
垣曲冶炼厂年处理50万吨多金属矿综合捕集回收技术，采用具有我国自主知识产权的富氧底吹熔池熔炼工艺，技术节能环保，工艺世界领先，适宜处理低品位、多金属原料，能捕集多种有价金属，实现废渣综合利用，金、银、铜、硫回收率均达行业先进水平，具有良好的经济效益和社会效益。
3、经营管理能力稳步提升。
公司通过启动企业文化建设，开展管理年、精细化管理活动等手段，夯实了基础管理，创新完善了生产、质量、安全、环保、财务、人力资源、物资设备采购、铜原料采购、产品销售等管理和营销体系，企业整体经营管理水平进一步提升。
公司在产业和技术基础等方面具有很强的优势。面对国家“十二五”有色金属规划对铜加工产业的支持契机，公司将充分利用国家产业政策 支持，在现有有色金属产业发展的基础上，按照市场需求，结合自身特点，有针对性地进行铜加工产业的跨越式发展。
五、董事、监事、高级管理人员简历
刘广耀：董事长、总经理，汉族，57岁。2010年7月至今，任北方铜业股份有限公司董事长、总经理。
何小青：董事，汉族，57岁。2011年6月至今，任北方铜业股份有限公司董事。
许新强：董事，汉族，53岁。2011年6月至今，任北方铜业股份有限公司董事。
裴明杰：董事，汉族，54岁。2014年11月至今，任北方铜业股份有限公司董事。
唐建英：董事，汉族，53岁。2014年11月至今，任北方铜业股份有限公司董事。
黄海根：副总经理，汉族，53岁。2005年9月至今，任北方铜业股份有限公司副总经理。
陆湖南：副总经理，汉族，55岁。2005年9月至今，任北方铜业股份有限公司副总经理。
宁鹏程：董事会秘书，汉族，45岁。2002年至今任北方铜业股份有限公司董事会秘书。
武亚喜：监事会主席，汉族，57岁。2011年11月至今，任北方铜业股份有限公司监事会主席。
刘东奎：监事，汉族，55岁。2014年11月至今，任北方铜业股份有限公司监事。
张仲：监事，汉族，52岁。2014年11月至今，任北方铜业股份有限公司监事。
六、省市重点项目完成情况
侯马北铜公司年处理铜精矿150万吨综合回收项目，完成了项目立项及安全预评价、职业病危害预评价的批复等工作；完成了征地边界划定，土地手续正在办理中；完成了环评技术评估，并出具了评估报告。
七、主要业务发展规划
2018年生产经营计划：营业收入180亿元，利润总额1.7亿元；生产阴极铜产量20万吨，硫酸产量56万吨，处理矿量720万吨；侯马北铜公司年处理铜精矿150万吨综合回收项目开工建设。
工作重点：（一）以利润为中心，抓好经济化生产方案的落实。冶炼单位要围绕“产量最大化、指标最优化、生产经济化、效益最大化”的目标，加强技术攻关，科学组织配料生产；铜矿峪矿要满负荷组织生产，做好地压预防与治理，确保主产处理矿量720万吨、原矿品位0.51%以上；持续做好渣选铜生产和技术攻关，稳定渣选铜指标；加强对残矿回收方的监管，全年回收残矿50万吨。（二）强化市场营销，增创经济效益。（三）加快完成新经济增长点建设，增创经济效益。（四）加快推进重点工程建设。（五）做好融资工作，强化资金管理。（六）加强政策研究应用，降低企业运营成本。（七）进一步深化企业管理（八）做好人力资源工作，满足企业发展需要。（九）扎扎实实抓铁有痕做好安全环保工作。（十）坚持创新驱动，积极推进科技进步。
八、主要分公司基本情况
1、北方铜业股份有限公司铜矿峪矿
北方铜业股份有限公司铜矿峪矿（以下简称铜矿峪矿）始建于1958年，1984年引进美国阳光公司矿块崩落法采矿工艺，并被列为国家“七五”期间重点科研攻关项目，1995年《铜矿峪矿矿块崩落法技术与装备研究》获国家科技进步二等奖。铜矿峪矿1999-2010年处理矿量连续保持在400万t/a以上，采矿成本等同于露天开采。2012年建成的铜矿峪矿二期工程600万t/年，2013年实现达产达标，成为国内冶金地下开采规模最大的现代化矿山。
截至2017年末，铜矿峪矿资产总额178,693万元，其中流动资产38,626万元，占比21.61%；非流动资产140,067万元，占比78.39%。全年实现收入147,201万元，利润55,882万元。
2、北方铜业股份有限公司垣曲冶炼厂
北方铜业股份有限公司垣曲冶炼厂（以下简称垣曲冶炼厂）筹建于1964年，1970年建成投产，2004年6月改制成为北方铜业下属分公司。2012年，对垣曲冶炼厂进行年处理50万吨多金属矿综合捕集回收技术改造，2014年9月顺利投产。2017年累计生产阴极铜12.70万吨，硫酸42.65万吨。
截至2017年末，垣曲冶炼厂资产总额458,953万元，其中流动资产214,576万元，占比46.75%；非流动资产244,377万元，占比53.25%。
第四章 重大事件
一、重大经营决策
1、积极降低企业资产杠杆率。根据省政府《关于在国有煤炭等省属企业开展采矿权、土地等国有资产价值重估的工作方案》（晋财资〔2016〕101号）文件精神，对铜矿峪矿采矿权进行了价值重估，评估结果通过了山西省财政厅和山西省国资委审定，采矿权价值重估增值增加资本公积8.53亿元，降低了企业负债率，促进了国有资产保值增值。
2、根据国家环?！胺殴芊闭弑浠?，侯马北铜公司150万吨项目调整在侯马市重新立项、环评。目前该项目完成了在侯马市立项工作，积极推进了环评、初步设计等前期工作。
二、利润分配
按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，本年度归属于母公司的净利润16,375万元，加上上年度末未分配利润13,532万元，减去母公司提取的法定盈余公积2,373万元，实际可供股东分配的利润为27,534万元，本年不进行利润分配。
第五章 企业履行社会责任
一、经济责任
北方铜业严格依据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产 监督管理暂行条例》及国家和山西省有关法律、法规的规定和《北方铜业股份有限公司章程》规定，认真履行经营责任，强化内部控制，切实?；す啥ㄒ?。2017年实现营业收入184.95亿元，利润总额16,834万元。
二、安全责任
2017年，公司上下认真贯彻党的十八届七中全会和十九大会议精神，严格按照党中央、国务院及省委、省政府及集团公司关于安全生产工作的一系列重要部署和要求，牢固树立安全生产“红线意识”和“底线思维”，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，落实安全生产主体责任，以务实作风为保证，以基层安全为重点，夯实安全工作基础，深化安全文化建设，提升职工安全素养，巩固安全生产标准化成果，强化“全员、全方位、全过程”管控，认真组织开展安全生产大检查和专项整治等工作，安全意识普遍提高,安全生产管控能力普遍加强，安全生产形势平稳向好。实现了连续1150余天人身伤亡事故、较大设备事故、较大火灾事故、重大交通事故为零。
严格履行一岗双责。公司HSE系统严格遵照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的总体要求，认真开展各项工作。
计划部门下达生产计划时，同时布置安全工作，并积极组织实施各项安措工程；生产技术部门坚持“管生产必须管安全”的原则，不断加强工艺管理，提高安全生产保障能力，及时发布预警信息，做好防洪防汛工作；人力资源部门详细制定安全培训计划，并认真进行监督指导和组织实施；财务部门在“三同时”、隐患排查治理、安全防护设施、安全教育培训等资金使用上优先考虑，保障到位；安全部门积极工作、主动担当，深入研判安全生产形势，合法规避风险，严格按照上级安监部门和集团公司领导的要求，及时监督各项工作有效开展，主动服务基层解决焦点难点问题，对公司安全生产管理水平的进一步提升起到了积极的推动作用。
党委工作部门充分利用电视、广播、报刊、网络等平台，宣传安全生产的好经验、好做法；纪检监察部门积极落实生产安全责任追究制度，为推动安全生产形势持续稳定好转提供了坚强的纪律保证；工会以“安康杯”竞赛为载体，组织班组开展班组安全技能培训、安全生产合理化建议等活动，将竞争和激励机制应用于安全生产活动之中；团委以“学习总书记讲话做合格共青团员”教育实践活动为切入点，狠抓青安岗“零”行动，突出了条件艰苦岗位青年的安全管理。
消防部门定期组织开展火灾隐患排查、“11.9”消防宣传月、消防安全知识培训及逃生演练等活动，全年处置火灾事故20起，救援1起，减少了因火灾造成的财产损失；保卫部门严格落实民爆物品“人防、物防、技防”措施，做到了民爆物品“不流失、不被盗、不私存、不炸响”，维护了社区稳定；卫生部门认真履行职业病监护职责，对接触粉尘、高温、噪声等职业危害的员工进行了健康检查；厂内道路交通安全管理办公室加大交通安全管理力度，强化道路交通安全教育，完善道路交通安全措施，定期对厂内机动车辆进行安全检测检查，有效地防止了道路交通事故的发生。
加强安全文化建设。牢固树立“安全为天，责任如山”的理念，充分利用电视、广播、报纸、板报、微信等形式广泛宣传安全法律法规和基本常识。以安全月活动为契机，认真制定活动方案，紧紧围绕主题，开展了内容丰富、形式多样的活动。通过持续推进安全文化建设，使广大职工群众自觉参与到安全工作之中，形成了人人关爱生命、关注安全的良好文化氛围，为长周期安全生产，提供了精神动力和智力支持。
三、创新责任
2017年认真落实科技进步计划，完成了“冶炼生产要素函数管理模型研究”等科技项目?！把艏Х治龇椒ā比倩袢猩鹗舯曜蓟际跷被峒际醣曜既冉??！巴绷陡辈芳爸屑洳分邢」蠼鹗糇酆匣厥占际醯耐乒阌τ谩绷腥搿?017年度山西省科技成果转化引导专项”，并获得科技厅奖励与资金支持。
抓好ISO9001质量管理体系的有效运行和持续改进，举办了质量管理体系新版标准培训班。根据生产经营需要，对标一流，制定了阴极铜、金锭、银锭等企业标准?；筈C质量攻关、合理化建议、精细化管理等活动，进一步提升了工作质量和产品质量。铜矿峪矿《降低渣选铜尾矿品位》、侯马北铜公司《延长50吨阳极炉炉寿命》两项QC成果获“国家级优秀成果”?？笊健傲狡芬宦省?、冶炼回收率、A级铜比率等指标均优于计划。技经指标和产品质量的提升，取得了较好的经济效益。
四、环境责任
2017年公司紧紧围绕年初制定的环保工作安排，深入贯彻党的十八大和十九大会议精神，大力推进生态文明建设，以改善生产生活环境为目标，以加大环境治理为手段，完成各级环保管理部门和国家、省环保督察组安排的工作任务，实现了环境污染事故为零的目标，确保了集团公司整体环境安全。
完成工业污染源全面达标自行监测评估工作。按照环保部《关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》（环监〔2016〕172号）精神和省、市、县环保部门系列文件要求，热电厂按照要求编制了自行监测评估报告，均在所在市、县环保部门进行了备案。
开展了突发环境事件应急预案及环境风险评估工作。按照环保部《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（环发[2015]4号）、山西省环保厅《关于开展企业环境风险评估工作的通知》（晋环发[2014]100号）等文件要求，2017年垣曲冶炼厂、物资设备部、销售部分别委托有资质单位编制了突发环境事件应急预案和风险评估报告，并在垣曲县、侯马市、运城市环保局进行了备案。
五、企业责任
公司历来重视产品质量体系建设，在不断提高产品质量管理的过程中，不断强化品牌建设?！爸刑跎健迸聘叽恳跫肮颐饧觳贰?、“全国用户满意产品”、“山西省名牌产品”、“山西省著名商标”，“中条山”牌高纯阴极铜为上海期货交易所注册铜。
人力资源是企业价值的创造者，是企业核心竞争力的重要构成要素。公司始终重视员工的发展需求，积极提升员工能力素质，不断增强员工的安全感、归属感、成就感、幸福感。
大力弘扬工匠精神，加强高技能人才队伍建设。创建了掘进岩工、浮选工、火法冶炼工、电解精炼工等7个技能大师工作室和4个职工（劳模)创新工作室，为高技能人才集聚搭建了平台，围绕生产关键环节、制约瓶颈，实现了以老带新、团队攻关。强化员工培训，增强培训的针对性和实效性，从严考核，提高培训质量。广泛开展职工劳动技能大赛、技术比武等，进一步提高了职工的安全防护、定量化控制、精准化操作等业务能力。
严格按照安全职业健康管理标准，建立完整的安全职业健康管理制度体系，制定重要危险源和重要环境因素控制措施和应急预案并严格实施，严格按照相关法律和标准要求，定期为员工进行身体检查，同时对作业危害点进行环境监控和专项治理，履行了对员工健康进行保障的责任和义务。
北方铜业认真遵守国家和地方税收法律法规，2017年上缴各种税收26,701万元。
第六章 大额资金运作
2017年，国家继续深化供给侧结构性改革，深入推进“三去一降一补”工作，经济结构调整取得积极进展。煤炭、钢铁、有色等大宗商品价格企稳回升，经营状况明显改善，企业效益明显提高，企业融资状况有所改善。山西省委、省政府极为重视山西企业面临的融资难、融资贵的形势，积极与国家及各金融机构协调沟通，积极化解山西企业违约给银行带来的负面影响。公司加大银企合作力度，截止2017年末，银行综合授信额度100.07亿元，同比增加10.07亿元。保证了生产经营正常进行。
为筹集公司生产经营及转型升级发展长期资金，改善债务及资本结构，降低融资风险及成本，增强现金管理的灵活性，公司启动了12亿元中期票据的注册发行工作，经多方沟通在最短的时间内，选定中期票据业务注册发行的主承销商、会计师事务所、评级机构、增信机构、担?；?、律师事务所等。截至2017年末，完成中期票据上报中国银行间市场交易商协会所有资料，并提交中国银行间市场交易商协会审批。
第七章 职工权益维护
一、全年劳动合同签订数
2017年末，北方铜业在册员工6917人，其中新增人员332人，新签订劳动合同332份。劳动合同签约率为100%。
二、人才培训计划及落实情况
2016年职工培训计划安排培训班217个，培训19004人次，实际完成培训班231个，培训人数达19493次，分别为年计划的106.5%和102.57%。
全年完成安全培训班152个，培训13739人次，完成了主要人、安全生产管理人员取证复训；完成了从业人员一年一次安全培训；完成了特种作业人员取证复训、车间队段长换证培训工作，保证了中条山集团依法安全生产。
三、企业安全生产措施
深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要讲话精神，贯彻党和国家以及山西省的安全生产方针政策、法律法规、标准规范，抓执行，严考核，重落实。
公司高度重视安全生产工作，严格按照法律法规和标准及要求依法生产，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，树立“安全为天、责任如山”、“生命高于一切”的理念，强化“红线意识”，积极构建“党政同责，一岗双责，齐抓共管”的安全生产机制，依法设置安全管理机构，配齐安全管理人员，建立健全安全生产责任体系，制定各项安全管理制度、作业标准和安全操作规程，编制了生产安全事故应急预案，适时开展应急演练，积极开展安全生产标准化和安全文化建设，强化隐患排查治理，加强现场监督检查，依规对设备、设施检测、检验，足额提取和使用安全生产费用，严格执行安全和职业卫生“三同时”规定，及时办理各种安全生产证照，全员签订劳动合同，全员参加工伤保险，全员培训持证上岗，如实告知岗位作业危险有害因素和防范措施，为从业人员提供符合国家标准和行业标准的劳动?；び闷?，及时上报安全生产事故，做好事故抢险救援。
通过规范管理，消除安全隐患，杜绝较大以上事故发生，保障了职工健康和生命财产安全。
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